TAGESORDNUNG

zur Vertreterversammlung der VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen
am Dienstag, 28. Mai 2019, 19:00 Uhr, im Forum Leverkusen

  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018 sowie
    Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2018 und des Lageberichtes
  3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
  4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
  5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018
  6. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2018
  7. Beschlussfassung über die Entlastung
        a)    des Vorstandes
        b)    des Aufsichtsrates
  8. Wahlen zum Aufsichtsrat
    Aus dem Aufsichtsrat scheiden Frau Annegret Bruchhausen-Scholich, Frau Sylvia Schönenbröcher, Herr Dieter Hahn und Herr Dr. Thilo Weimer aus. Alle 4 Mitglieder stehen zur Wiederwahl zur Verfügung.
  9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung (Anlage 1)   
  10. Beschlussfassung über die Zustimmung zu der von Vorstand und Aufsichtsrat
    gemäß § 43 a GenG und § 26 e der Satzung erlassenen Wahlordnung zur
    Vertreterversammlung. (Anlage 2)
  11. Wahlen zum Wahlausschuss
    Nach der Vertreterversammlung in diesem Jahr endet die Amtszeit der im Jahr 2015 gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Außerdem endet die Amtszeit der im Jahr 2017 durch Ergänzungswahl im Zuge der Verschmelzung hinzugewählten Vertreterinnen und Vertreter der ehemaligen Volksbank Rhein-Wupper eG.
    Vorbereitung und Durchführung der Neuwahl der Vertreterversammlung sowie alle damit zusammenhängenden Entscheidungen obliegen einem Wahlausschuss, der in dieser Vertreterversammlung neu gewählt wird.
  12. Verabschiedung des Vorstandsmitgliedes Hans-Jörg Schaefer
  13. Verschiedenes